Адвокат по мошенничеству

Законами предусмотрена уголовная ответственность за обналичивание денежных средств со счета предприятия. Нередко проверяющие органы ее видят даже там, где ее нет, в совершенно «чистых» операциях. Если такое случилось, то разобраться в вопросе поможет адвокат по экономическим преступлениям.

Что такое обналичивание?

Некоторые действия квалифицируются как отмывание денег и приравниваются к мошенническим схемам. В этой статье мы расскажем, что такое обналичивание, какие виды схем обналичивания существуют, кто и каким образом занимается этим незаконным делом, а также о том, как не попасть под пристальное внимание налоговой инспекции.

Обналичивание денег — это процесс перевода безналичных средств предприятия в наличные. С помощью таких схем удается скрыть реальный размер прибыли и вывести деньги из оборота, если речь идет об уходе от налогов. Но в ряде случаев операции с наличными средствами являются неотъемлемой частью работы фирмы. В таком случае при попадение в поле подозрений фирме придется доказывать чистоту и прозрачность операций. Поэтому лучше подготовиться заранее и понимать, какие из операций могут быть выглядеть подозрительными.

Об обналичивании говорится в статье УК РФ, которая предусматривает ответственность за подобные действия. В свою очередь, к такой операции применяются различные ограничения, в некоторых случаях приходит на помощь адвокат по мошенничеству. Стоит отметить, что обналичивание денег с расчетного счета через ИП — это один из самых распространенных способов вывода финансов. Связано это с тем, что в таком случае отсутствует необходимость использования личного счета физического лица.

Как обналичить деньги с расчетного счета: законные способы и разрешенные операции

Для того чтобы не попасть под штрафные санкции и не быть привлеченным к ответственности, нужно знать алгоритм действий, как обналичить деньги со счета ООО. Виды законного обналичивания четко и прямо указаны в перечне разрешенных финансовых операций. Существует несколько способов, как снять деньги с расчетного счета ООО и потратить их на нужды компании, не нарушая закон. Но для каждого из них есть ограничения и свои особенности, которые необходимо учитывать. Через кассу - кассовый метод является самым простым и распространенным способом обналичить средства, но в том случае, если все расходы подтверждены документами.